8 800 500 21 36

Аудит защищенности активов

Задача аудита защищенности активов – проведение инвентаризации материальных и нематериальных активов, долей участия в уставных капиталах организаций.

Все выявленные активы проверяются на наличие налоговых, корпоративных, договорных, семейных и иных рисков. Разрабатываются рекомендации по усилению защищенности активов, в том числе по целесообразности и возможности смены их титульных собственников, сопутствующие налоговые и иные последствия и риски, стоимость и сроки.
Если активы принадлежат организациям, в которых бенефициарный владелец не является участником, оценивается достаточность юридических механизмов прикрытого владения.
В случае возникновения спора, который может привести к утрате активов, оцениваются судебные перспективы и правовая позиция Доверителя.  

 

Напишите нам
Комплаенс РешенияЭтапы работы
Получить консультацию
Постановка задачи
Заключение договора и соглашения о конфиденциальности
Аудит защищенности активов
Презентация юридического заключения
Обсуждение дальнейшего сотрудничества

Для оценки защищенности активов, анализируются следующие документы и сведения:

  1. бухгалтерская и налоговая отчетность;
  2. внешние и внутригрупповые договоры организаций и ИП-активодержателей, в том числе по распоряжению активами (аренда, лицензионные договоры и т.д.);
  3. основания приобретения активов;
  4. уставные документы организаций-активодержателей;
  5. сведения об участниках организаций-активодержателей, их семейного положения, наличия брачных договоров, алиментных или других обязательств;
  6. сведения о существующих налоговых, корпоративных, договорных рисках, рисках в области семейного права;
  7. сведения об имеющихся ограничениях активодержателей (кредиты, залоги, ипотеки, опционы, корпоративные договоры, зарегистрированные договоры аренды, лицензионные договоры и т.д.);
  8. анализ используемых способов защиты активов;
  9. планы бенефициаров на дальнейшее распоряжение активами (продажа, реконструкция, капитальный ремонт, залог и т.д.);
  10. имеющиеся риски утраты активов.

Комплаенс РешенияЗапишитесь на консультацию

Оставьте заявку и в самое ближайшее время
с Вами свяжется наш специалист.

Оставить заявку
Центр налоговой и корпоративной безопасности бизнеса
Пулковское шоссе, 14 строение 6, офис 24
Санкт-Петербург
Ленинградская область
603044< /span>
Россия
8(800)500-21-36