8 800 500 21 36

Аудит защищенности активов

Задача аудита защищенности активов – проведение инвентаризации материальных и нематериальных активов, долей участия в уставных капиталах организаций.

Все выявленные активы проверяются на наличие налоговых, корпоративных, договорных, семейных и иных рисков. Разрабатываются рекомендации по усилению защищенности активов, в том числе по целесообразности и возможности смены их титульных собственников, сопутствующие налоговые и иные последствия и риски, стоимость и сроки.
Если активы принадлежат организациям, в которых бенефициарный владелец не является участником, оценивается достаточность юридических механизмов прикрытого владения.
В случае возникновения спора, который может привести к утрате активов, оцениваются судебные перспективы и правовая позиция Доверителя.  

 
Напишите нам

Лидеры в области
«налоговое право»

Лучшие в отрасли
«налоговое консультирование
и споры»

Постановка задачи
Заключение договора и соглашения о конфиденциальности
Аудит защищенности активов
Презентация юридического заключения
Обсуждение дальнейшего сотрудничества

Для оценки защищенности активов, анализируются следующие документы и сведения:

  1. бухгалтерская и налоговая отчетность;
  2. внешние и внутригрупповые договоры организаций и ИП-активодержателей, в том числе по распоряжению активами (аренда, лицензионные договоры и т.д.);
  3. основания приобретения активов;
  4. уставные документы организаций-активодержателей;
  5. сведения об участниках организаций-активодержателей, их семейного положения, наличия брачных договоров, алиментных или других обязательств;
  6. сведения о существующих налоговых, корпоративных, договорных рисках, рисках в области семейного права;
  7. сведения об имеющихся ограничениях активодержателей (кредиты, залоги, ипотеки, опционы, корпоративные договоры, зарегистрированные договоры аренды, лицензионные договоры и т.д.);
  8. анализ используемых способов защиты активов;
  9. планы бенефициаров на дальнейшее распоряжение активами (продажа, реконструкция, капитальный ремонт, залог и т.д.);
  10. имеющиеся риски утраты активов.

Комплаенс РешенияРеализованные кейсы
Все кейсы
Кейс "Использование неделимых фондов"
Как удалось защитить активы стоимостью более 350 млн рублей.
Подробнее
Кейс "Комплексная защита активов торговой организации"
Эксперты Комплаенс Решения разработали комплекс мер, направленных на защиту активов группы компаний.
Подробнее
Запишитесь на консультацию

Оставьте заявку и в самое ближайшее время
с Вами свяжется наш специалист.

Оставить заявку
Центр налоговой и корпоративной безопасности бизнеса
Пулковское шоссе, 14 строение 6, офис 24
Санкт-Петербург
Ленинградская область
603044< /span>
Россия
8(800)500-21-36