Кейс "Комплексная защита активов торговой организации"

В группе компаний для сокрытия взаимозависимости использовались участники и руководители, не совпадающие с бенефициарами. Задача – защита активов от недобросовестных действий топ-менеджмента и третьих лиц. 

Были определены активы, требующие защиты, а также юридические способы такой защиты (комплекс мер для защиты).

Для контроля над долями в обществах – опцион, уставы, корпоративный договор.

Для контроля за товарными остатками – договор поставки и залог товара в обороте.

Для контроля за расчетными счетами – совет директоров, смещение полномочий в пользу общего собрания.

Для контроля над торговыми площадями, складами, офисом – договор аренды, договор услуг склада. 

Для реализации важно было не просто создать набор документов, а предусмотреть механизмы комплексного контроля за активами, с учетом реальных бизнес-процессов и рисков, фактической необходимости обеспечения корпоративного контроля. Так заключение договоров с ключевыми покупателями было невозможно без личных связей бенефициара, что позволило частично упростить некоторые механизмы. Также учтены были риски, связанные с разводами и смертью технических участников.

В ходе проекта также была реализована концепция распределения активов по всей группе компаний, без их консолидации. Данный вариант был выбран в силу ряда причин, включая налоговые. 

Были созданы механизмы контроля над активами и операционной деятельностью группы компаний, с разумной стоимостью реализации и поддержания и соответствующие реальным рискам. Значительно снижены риски утраты активов вследствие корпоративных конфликтов и действий третьих лиц (включая попытки рейдерских захватов).