Кейс "Прикрытое владение производственной компании"

Доверителем была поставлена задача по обеспечению корпоративного контроля за долями в обществе с ограниченной ответственностью без указания бенефициаров в ЕГРЮЛ. 

Фактическими владельцами производственной компании были четверо бенефициаров. Сокрытие бенефициаров было обусловлено комплексом причин: начиная от субъективных, заканчивая нежеланием показывать взаимозависимость завода с другими участниками группы компаний для конкурентов и покупателей. 

С учетом множественности бенефициаров, их разных интересов и возможностей, опцион не обеспечил бы оперативный контроль над долями в обществе. Юристами Комплаенс Решения было рекомендовано учредить АО единственным акционером-техническим ООО. После учреждения акции были проданы бенефициарам, а ООО – ликвидировано. Таким образом, в ЕГРЮЛ учредителем АО значилось ликвидированное ООО, акционеры в нем не отражались.

Полномочия по управлению в АО были смещены на общее собрание акционеров. Дальнейшее сокрытие акционеров (при необходимости), могло осуществляться через механизм замены физических лиц, юридическими, с использованием традиционных механизмов прикрытого владения (включая опционы и корпоративные договоры). 

Обеспечено создание модели, предусматривающей возможность учета голосов всех бенефициаров, при принятии любых решений в обществе, но без их отражения в ЕГРЮЛ. При этом модель сразу предусматривала и ее усложнение через владение акциями юридическими лицами и иностранными компаниями.