Вебинар в «Практическом налоговом планировании»

17 апреля руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс решения» Иван Кузнецов провел вебинар «Тотальный контроль со стороны банков: как избежать негативных последствий». Мероприятие прошло в редакции журнала «Практическое налоговое планирование», в рамках проекта «Вебинары» в Москве. 

Все больше организаций сталкиваются с блокировками расчетных счетов на основании 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Последствия блокировок: от «замороженных» на несколько дней денежных средств на счете, до их перечисления на корр. счет ЦБ РФ, включение организации в «черные» списки ЦБ, а также невозможность исполнения организацией своих обязательств и открытия счетов в других банках.

В рамках вебинара Иван Кузнецов рассказал, как избежать блокировок счетов по 115-ФЗ, как с 30.03.2018 года обжаловать решение банка о блокировке («реабилитация клиента»). Кроме того, лектор рассказал  про алгоритмы работы комплаенса банков, перспективы судебного обжалования его незаконных действий, а также про инструкции ЦБ РФ, на основании которых банки блокируют счета юридическим лицам.